La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) tomó medidas contra dos empresas y cuatro personas que presuntamente cometieron un esquema de dumping de criptomonedas. “Si bien este caso se refiere a los criptoactivos, tiene las características de un sistema clásico de bombeo y descarga”, dijo la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dijo el viernes que lo ha hecho. Pie Cargos contra dos empresas y cuatro personas que presuntamente perpetraron un esquema de dumping de criptomonedas.
Las dos empresas son Arbitrade Ltd. con sede en las Bermudas y Cryptobontix Inc. Canadian y otros acusados son sus directores, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg y Stephen L. Braverman, y Max W. Barber, fundador y único propietario de SION Trading. SION es llamado el demandado de alivio en el caso.
Los demandados supuestamente cometieron un “esquema de bombeo y vertido que involucraba un criptoactivo llamado ‘Dignidad’ o ‘DJ'”, explicó la SEC, y agregó:
Aunque este caso incluye orígenes criptográficos, tiene las características de un sistema clásico de bombeo y descarga.
La SEC explicó que entre mayo de 2018 y enero de 2019, las dos empresas, a través de los cuatro demandados, emitieron anuncios afirmando falsamente que Arbitrade había adquirido y obtenido 10.000 millones de dólares en lingotes de oro.
También afirmaron que “la compañía tiene la intención de subsidiar cada token DIG emitido y vendido a los inversores por $ 1.00 de este oro, y que las firmas de contabilidad independientes realizaron una ‘auditoría’ sobre el oro y verificaron su existencia”.
El Consejo Superior de Educación dijo:
De hecho… el acuerdo de adquisición de oro fue solo una estratagema para aumentar la demanda de DIG.
Esto permitió a los demandados vender al menos USD 36,8 millones en criptomonedas, incluso a inversores estadounidenses, “a precios inflados de manera fraudulenta por tergiversaciones públicas sobre la supuesta adquisición de oro”, explicó la Comisión de Bolsa y Valores.
Organizador añadido:
La demanda de la SEC acusa a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) está buscando “medidas cautelares permanentes, eliminación de sanciones previas al juicio, sanciones civiles contra todos los acusados y órdenes de arresto de funcionarios y directores contra acusados individuales”.
¿Qué opinas de que la Comisión de Bolsa y Valores tome medidas contra el esquema de volcado de criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.
créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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